【案例描述】
2023年12月，A某接到在XX互联网公司工作的朋友B某电话，B某声称现在公司正在搞贷款业务，公司资金紧张，且正处于为自己公司员工发放工资的阶段，因为工资金额较大，所以想从A某名下银行卡取走一部分资金以便于避税并承诺支付一定好处费。A某因与B某是多年好友，答应B某要求，先后从其银行卡转账共100万元，收取好处费1万余元。2024年3月，B某因涉嫌诈骗、洗钱等犯罪行为被依法逮捕，A某因犯“帮助信息网络犯罪活动罪”被判刑6个月。
【案例解析】
经调查，B某团队假借发放工资避税等理由，以好处费、朋友关系等说辞，鼓动他人通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款，再转账或现金取款到指定账户，通过此方式进行洗钱的违法犯罪活动。轻信B某的朋友，既是受害者又是犯罪者，殊不知简单的银行转账，成为了B某团伙洗钱的工具。
【风险提示】
注意保护个人信息安全，不可轻信他人，将个人身份证件、银行账号或U盾借给他人，不要用自己的银行账户替他人提现，以免沦为犯罪分子的“洗钱工具”。参与洗钱活动的，终将受到法律严惩。
供稿单位：华泰财产保险有限公司辽宁分公司
该网站已支持IPv6