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风险提示:轻信他人,悔不当初
发布时间:2025.02.12

【案例描述】

2022年12月,A某接到朋友B某电话,B某声称为自己公司员工发放工资,因为工资金额较大,所以想从A某名下银行卡走一部分资金以便于避税并承诺支付一定好处费。A某因与B某多年好友,答应B某要求,先后从其银行卡转账共100万元,收取好处费1万余元。2023年3月,B某团伙因涉及为“网络诈骗”、“洗钱罪”被依法逮捕,A某因涉及“洗钱跑分”罪行被判刑6个月。

【案例解析】

经调查,B某团队假借发放工资避税等理由,以好处费、朋友关系等说辞,鼓动他人通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款,再转账或现金取款到指定账户。轻信B某的朋友,既是受害者又是犯罪者,殊不知简单的银行转账,成为了B某团伙洗钱的工具。

【风险提示】

    注意保护个人信息安全,不可轻信他人将个人身份证件、银行账号或U盾借给他人,不要用自己的银行账户替他人体现,以免沦为犯罪分子的“洗钱工具”。

参与洗钱活动的,终将受到法律严惩。


(供稿单位:华泰财险辽宁省分公司)

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